Pénzmosás - megelőzési monitoring munkatárs Budapest

Pénzmosás - megelőzési monitoring munkatárs
Budapest
Budapest, Pest megye

Az MBH Bank Magyarország egyik vezető bankja. Stabil, hazai bank, az ország legnagyobb fiókhálózatával.

Célunk, hogy érthető, emberközeli és szerethető élménnyé tegyük a bankolást, miközben támogatjuk közel 2 millió ügyfelünket, hogy tudatosan és magabiztosan kezeljék pénzügyeiket.

Miben számíthatsz ránk?

Fontos számunkra, hogy kollégáink minden élethelyzetére megfelelő választ találjunk, hogy tudják, számítunk rájuk és ők is számíthatnak ránk. Ezért különösen büszkék vagyunk a generációs sokszínűségi stratégiánkra, amely a pályakezdőktől a családalapító fiatalokon át a 60 év feletti korosztályig egyedi igényeknek megfelelő megoldásokat kínál, így képzési és készségfejlesztési palettát, közösségi élményeket és személyre szabott juttatásokat.

Milyen feladatokban számítunk rád?

A szokatlan tranzakciókat jelző szoftver üzemeltetése ezáltal a pénzmosás gyanús ügyletek kivizsgálása, elemzése, nyomon követése, a vizsgálat eredményétől függően további intézkedések megtétele

Pénzmosás bejelentések figyelése, kezelése, elemzése, továbbítása a NAV PTEI-nek

Szankciós ellenőrzések elvégzése, a terrorizmus finanszírozás megelőzése érdekében működtetett szoftver üzemeltetése

Pénzmosás megelőzéshez kapcsolódó oktatási anyagok elkészítése, előadása

Hatósági megkeresésekre adandó válaszok határidőben történő elkészítése, megküldése, nyilvántartása

Milyen tudásra és tapasztalatra lesz szükséged?

Középfokú végzettség (preferált szakirány: gazdasági/jogi)

2-3 éves szakirányú, esetleg banki tapasztalat

Alapfokú angol nyelvtudás

Alapfokú számítástechnikai ismeretek

Elemző, értékelő munkához szükséges kompetenciák

Gyorsaság, precizitás

Csapatban való hatékony együttműködés

Előnyt jelent:

Compliance területen szerzett tapasztalat

Miben számíthatsz még ránk?

Széles körű sportolási támogatást nyújtunk

Komplex juttatási csomaggal rendelkezünk

Szupercsapatként működünk együtt

Kíváncsiak vagyunk ötleteidre és teret adunk a megvalósításukhoz

Generációs sokszínűségi stratégia: Start+, Bébi+, Aktív+, Nagyköveti program